三东说念主行: 三东说念主行：第四届监事会第五次会议决议公告内容摘抄

（原标题：三东说念主行：第四届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：605168 证券简称：三东说念主行 公告编号：2024-068

三东说念主行传媒集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何虚伪记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担个别及连带背负。

一、监事会会议召开情况 （一）三东说念主行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开法子合适《中华东说念主民共和国公功令》《三东说念主行传媒集团股份有限公司规矩》的干系轨则。 （二）本次会议已于 2024年 11月 5日以书面景观发出见知。 （三）本次会议于 2024年 11月 15日上昼 11:00在公司会议室以现场表决景观召开。 （四）本次会议应出席监事 3东说念主，内容出席监事 3东说念主。 （五）本次监事会由监事会主席代秀菊女士召集主合手。

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致造成如下决议： （一）审议通过《对于变更公司 2024年度审计机构的议案》 监事会觉得：信永中庸管帐师事务所（特别平日结伴）具备担任财务审计和内控审计机构的天禀条目，具有相应的专科学问和实施身手，具备实足的独处性、专科胜任身手、投资者保护身手，诚信气象精良，具备为上市公司提供审计职业的教授与身手，不详为公司提供真确公允的审计职业，知足公司年度财务审计和里面驱逐审计使命的需求。公司本次更换管帐师事务所事项合适公司业务发展情况，有筹画法子充分、允洽，合适联系法律、律例和《公司规矩》的轨则，不存在毁伤公司推动利益十分是中小推动利益的情形。监事会甘愿聘请信永中庸管帐师事务所（特别平日结伴）为公司提供 2024年度财务呈文和里面驱逐审计职业，并甘愿将本议案提交公司推动大会审议。

表决成果：甘愿 3票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 三东说念主行传媒集团股份有限公司监事会 2024年 11月 16日