福莱新材: 福莱新材2024年第五次临时鼓动大会决议公告骨子摘录

（原标题：福莱新材2024年第五次临时鼓动大会决议公告）

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-136 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 2024年第五次临时鼓动大会决议公告

本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何额外纪录、误导性论说冒失要紧遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完竣性承担法律包袱。

进犯骨子指示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓动大会召开的本事：2024年 11月 20日 (二) 鼓动大会召开的所在：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269号公司九楼会议室 (三) 出席会议的平素股鼓动和规复表决权的优先股鼓动偏激执有股份情况： 1、出席会议的鼓动和代理东说念主东说念主数：281 2、出席会议的鼓动所执有表决权的股份总额（股）：126,122,389 3、出席会议的鼓动所执有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：67.3 按捺本次鼓动大会股权登记日，公司总股本为 189,797,313股，其中回购专用证券账户中有股份 2,426,950股，回购专用账户中的股份不享有鼓动大会表决权，故公司有表决权股份总额为 187,370,363股。 (四) 表决模式是否相宜《公司法》及《公司步履》的步履，大会主执情况等。 本次鼓动大会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主执。会议汲取现场投票和采集投票相汇聚的表决模式进行表决。会议的召开和表决才能相宜《公司法》和《公司步履》的步履，会议正当灵验。 (五) 公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，出席 7东说念主，其中董事李耀邦、孤独董事李敬、吕炜劼、申屠宝卿以通信模式出席会议； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主，其中监事李亮以通信模式出席会议； 3、公司董事会书记出席本次会议；公司高等贬责东说念主员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积累投票议案 1、议案称呼：《对于 2024年前三季度利润分拨决策的议案》 审议后果：通过 表决情况： 鼓动类型 答允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 126,015,284 99.9150 94,935 0.0752 12,170 0.0098

2、议案称呼：《对于变更公司注册本钱、改良的议案》 审议后果：通过 表决情况： 鼓动类型 答允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 125,899,999 99.8236 139,885 0.1109 82,505 0.0655

(二) 触及要紧事项，5%以下鼓动的表决情况 议案序号 议案称呼 答允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于 2024 年前三季度利润分拨决策的议案》 2,048,784 95.0319 94,935 4.4035 12,170 0.5646

(三) 对于议案表决的讨论情况证明 1、本次鼓动大会议案 1为平素决议事项，已赢得出席本次鼓动大会的鼓动或鼓动代表所执灵验表决权股份总额的二分之一以上通过。 2、本次鼓动大会议案 2为十分决议议案，已赢得出席本次鼓动大会的鼓动或鼓动代表所执灵验表决权股份总额的三分之二以上通过。 3、本次鼓动大会议案 1对中小鼓动表决进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：北京君合（杭州）讼师事务所 讼师：游弋、赵依格 2、讼师见证论断见解： 综上，本所讼师觉得，公司本次鼓动大会的召集和召开才能相宜《公司法》《证券法》等讨论法律、行政法则、《鼓动大会法令》和《公司步履》的步履；出席本次鼓动大会的东说念主员和召集东说念主的资历正当灵验；本次鼓动大会的表决才能和表决后果正当灵验。

特此公告。 浙江福莱新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 21日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律见解书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名阐述并加盖董事会钤记的鼓动大会决议