智明达: 董事会文告使命轨制本色选录

（原标题：董事会文告使命轨制）

成齐智明达电子股份有限公司董事会文告使命轨制

第一章 总则 - 第一条：为步调公司手脚，保证董事会文告照章利用权力，字据《公法令》、《证券法》及《公司规则》等规章，制定本轨制。 - 第二条：公司设董事会文告又名，为公司高等处分东说念主员，对董事会负责。 - 第三条：董事会文告对公司负有诚信和勤奋义务，不得利用权力为我方或他东说念主谋取利益。 - 第四条：公司董事会在聘请董事会文告的同期，不错委任又名证券事务代表，协助董事会文告履行职责。 - 第五条：公司董事会文告和证券事务代表均应校服本轨制的规章。 - 第六条：董事会文告应当校服公司规则，承担高等处分东说念主员的相关法律背负，对公司负有诚信和勤奋义务，不得利用权力为我方或他东说念主谋取利益。

第二章 董事会文告的任职履历 - 第七条：公司董事会文告的任职履历包括具备财务、处分、法律等专科常识，具有精熟的处事说念德和个东说念主品性，具备履行职责所必需的使命申饬。 - 第八条：具有《公法令》第一百七十八条文章情形之一、最近3年曾受中国证监会行政处罚或商场禁入措施、曾被证券走动所公开认定为不适合担任董事会文告、最近3年曾受证券走动所公开诽谤或3次以上通报月旦、公司现任监事、上海证券走动所认定不适合担任董事会文告的其他情形的东说念主士不得担任董事会文告。 - 第九条：董事会文告由公司董事、副总司理、财务负责东说念主或者《公司规则》规章的其他高等处分东说念主员担任。

第三章 董事会文告的职责 - 第十条：董事会文告对公司和董事会负责，履行如下职责：办理信息线路事务、督促公司揣测信息线路义务东说念主校服信息线路揣测规章、温雅媒体报说念、组织筹划并排席董事会会议偏激挑升委员会会议、监事会会议和鼓动会会议、协助董事会建立健全公司里面适度轨制、负责投资者关系处分事务、负责股权处分事务、协助董事会制定公司成本商场发展战术、负责公司步调运作培训事务、请示董事、监事、高等处分东说念主员履行诚笃、勤奋义务、履行《公法令》《证券法》以及中国证监会和上海证券走动所要求的其他职责。 - 第十一条：董事兼任董事会文告的，如某一转为需由董事、董事会文告诀别作出时，则该兼任董事及董事会文告的东说念主不得以双重身份作出。 - 第十二条：公司应当保证董事会文告的知情权，为其履行职责创造精熟的使命要求，不得以任何体式报复其照章利用权力。 - 第十三条：董事会文告在职职时辰按要求投入上海证券走动所组织的董事会文告后续培训。 - 第十四条：当董事会文告需了解环节事项的情况和阐扬时，揣测部门及东说念主员应当给予积极联结和协助。 - 第十五条：公司董事、监事、高等处分东说念主员在继承特定对象采访和调研前，应当知会董事会文告，董事会文告应当妥善安排采访或者调研流程。

第四章 董事会文告的任免 - 第十六条：董事会文告由公司董事长提名，由董事会聘请或解聘。 - 第十七条：公司董事会在聘请董事会文告的同期，不错聘请证券事务代表，协助董事会文告履行职责。 - 第十八条：董事会文告出现以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内将其解聘：在履行职责时出现环节弊端或大要，给投资者形成环节逝世的；出现本轨制第八条所规章情形之一的；连结三个月以上不可履行职责；违抗法律、法例或步调性文献，效用严重的。 - 第十九条：公司解聘董事会文告应当具有满盈意义，不得无故将其解聘。 - 第二十条：董事会文告每届任期为三年，可连结聘请。 - 第二十一条：公司应当在原任董事会文告下野后三个月内聘请新的董事会文告。董事会文告空白时辰提升三个月之后，董事长应现代行董事会文告职责，直至公司厚爱聘请董事会文告。 - 第二十二条：公司应当在聘请董事会文告时与其坚忍守秘契约，要求其欢跃在职职时辰以及在离任后握续履行守秘义务直至相关信息线路为止，但波及公司造孽违法的信息之外。董事会文告离任前，应当继承董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下叮嘱相关档案文献、正在办理或待办理事项。

第五章 附则 - 第二十三条：本轨制自董事会审议通事后奏效，修改时亦同。 - 第二十四条：本轨制未尽事宜，按照届时灵验的法律、法例、步调性文献及《公司规则》的揣测规章实践。本轨制与届时灵验的法律、法例、步调性文献及《公司规则》的规章相反抗时，以届时灵验的法律、法例、步调性文献及《公司规则》的规章为准。 - 第二十五条：本轨制由公司董事会负责说明。