联好意思控股: 联好意思控股2024年第三次临时推进大会的法律认识骨子摘录

（原标题：联好意思控股2024年第三次临时推进大会的法律认识）

北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033北京德恒讼师事务所对于联好意思量子股份有限公司2024年第三次临时推进大会的法律认识德恒 01G20240561号致：联好意思量子股份有限公司联好意思量子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时推进大会（以下简称“本次会议”）于 2024年 12月 2日（星期一）召开。北京德恒讼师事务所接纳联好意思量子股份有限公司（以下简称“公司”）交付，指派李哲讼师、王冰讼师（以下简称“德恒讼师”）出席本次会议。把柄《中华东说念主民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司推进大会功令》（以下简称“《推进大会功令》”）、《联好意思量子股份有限公司公司规定》（以下简称“《公司规定》”）的限定，德恒讼师就本次会议的召集、召开要领、现场出席会议东说念主员履历、表决要领等相关事项进行见证，并发表法律认识。

本次会议弃取现场表决与集聚投票相聚会的形势，现场会议于 2024年 12月 2日 14点 30分在辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1号公司会议室召开。集聚投票技能为自 2024年 12月 2日至 2024年 12月 2日。出席公司现场会议和集聚投票的推进及推进代理东说念主野心 86名，代表公司有表决权的股份 1,478,254,213股，占公司总股本的 64.6056%。

本次会议审议通过了以下议案： 1. 《对于公司董事会提前换届选举的议案-选举非零丁董事的议案》 - 1.01 选举苏壮强先生为公司第九届董事会非零丁董事 - 1.02 选举王舟波先生为公司第九届董事会非零丁董事 - 1.03 选举徐卫晖先生为公司第九届董事会非零丁董事 - 1.04 选举陆成松先生为公司第九届董事会非零丁董事 2. 《对于公司董事会提前换届选举的议案-选举零丁董事的议案》 - 2.01 选举刘永泽先生为公司第九届董事会零丁董事 - 2.02 选举张多蕾先生为公司第九届董事会零丁董事 - 2.03 选举唐大鹏先生为公司第九届董事会零丁董事 3. 《对于对监事会提前换届选举的议案-选举非员工监事的议案》 - 3.01 选举姜明群先生为公司第九届监事会非员工监事 - 3.02 选举任文昌先生为公司第九届监事会非员工监事

德恒讼师以为，公司本次会议的召集、召开要领、现场出席本次会议的东说念主员以及本次会议的召集东说念主的主体履历、本次会议的提案以及表决要领、表决成果均稳妥《公司法》《证券法》《推进大会功令》等法律、法则、措施性文献以及《公司规定》的相关限定，本次会议通过的方案正当有用。