广农糖业: 广西农投糖业集团股份有限公司对于召开公司2024年第六次临时推动大会的教导性公告本色节录

（原标题：广西农投糖业集团股份有限公司对于召开公司2024年第六次临时推动大会的教导性公告）

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-086

广西农投糖业集团股份有限公司对于召开公司 2024年第六次临时推动大会的教导性公告

本公司及董事会合座成员保证信息表露本色的确凿、准确和完竣，莫得装假纪录、误导性说明或要紧遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 11月 30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司对于召开公司 2024年第六次临时推动大会的见知》(公告编号：2024-082)。

为保护投资者正当权利，现将公司召开 2024年第六次临时推动大会的讨论事宜教导性公告如下：

一、召开会议基本情况 1. 推动大会届次：2024年第六次临时推动大会。 2. 推动大会的召集东说念主：公司董事会。 3. 会议召开的正当、合规性：本次推动大会会议安妥讨论法律、行政法例、部门规章、方法性文献和《公司规则》的规则。 4. 会议召开日历和时刻： - 现场会议召开时刻：2024年 12月 16日（星期一）下昼 15:30 启动。 - 麇集投票时刻：2024年 12月 16日（星期一）。 - 通过深圳证券交游所交游系统进行麇集投票的时刻为：2024年 12月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； - 通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的时刻为：2024年 12月 16日 9:15-15:00技能的纵情时刻。 5. 会议召开方法：本次推动大会采用现场投票与麇集投票相集合的方法。 6. 股权登记日：2024年 12月 10日。 7. 会议出席对象 - 在股权登记日合手有公司股份的推动。于股权登记日 2024年 12月 10日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司合座推动均有权出席推动大会，并不错以书面形势委用代理东说念主出席会议和进入表决（授权委用书见附件 2），该推动代理东说念主毋庸是本公司推动。 - 公司董事、监事和高档措置东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 根据关系法例应当出席推动大会的其他东说念主员。 8. 现场会议召开所在：广西南宁市青秀区厢竹通衢 30号公司总部会议室。

二、会议审议事项 1. 提案称号与编码表： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积贮投票提案外的统统提案 | √ | | 1.00 | 对于与控股推动广西农村投资集团有限公司 2025年过活常关联交游瞻望的议案 | √ | | 2.00 | 对于与第二大推动南宁振宁钞票狡计有限拖累公司 2025年过活常关联交游瞻望的议案 | √ | | 3.00 | 对于 2025年度对控股子公司担保额度瞻望的议案 | √ |

上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。上述提案照旧公司第八届董事会 2024年第三次临时会议审议通过，关系本色详见 2024年 11月 30日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的关系公告。提案 1、提案 2属于关联交游，关联推动需逃避表决，且不成接受其他推动委用进行投票。

三、现场推动大会会议登记等事项 （一）登记方法： 1. 个东说念主推动合抄本东说念主身份证、合手股左证出席会议；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、授权委用书和合手股左证。 2. 法东说念主推动由法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、能说明注解其具有法定代表东说念主经验的灵考据明和合手股左证；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主推动单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权委用书和合手股左证。 3. 拟进入现场会议的推动可在登记时刻内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异域推动不错用信函或传真方法登记，传真件应注明“拟进入推动大会”字样，并请通过电话方法对所发信函和传真与本公司进行证据。本公司不接受电话登记。进入推动大会时请出示关系证件的原件。未在登记日办理登记手续的推动也不错进入现场推动大会。

（二）登记时刻：2024年 12月 13日上昼 8：30至 11：00，下昼 14：30至 17：00。

（三）登记所在：公司证券部。

（四）会议讨论方法 电话：0771－4914317，传真：0771－4910755 讨论东说念主：张在雄先生、李鑫华先生 地址：广西南宁市青秀区厢竹通衢 30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部 邮编：530023

其他事项：会期半天，与会推动食宿及交通用度自理。

四、参与麇集投票的具体操作进程 本次推动大会，推动不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票。麇集投票具体操作进程见附件 1。

五、备查文献 1. 公司第八届董事会 2024年第三次临时会议有狡计。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2024年 12月 16日