飞力达: 对于刊出2019年股票期权激勉规划部分股票期权的公告内容摘抄

（原标题：对于刊出2019年股票期权激勉规划部分股票期权的公告）

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-084

江苏飞力达海外物流股份有限公司对于刊出2019年股票期权激勉规划部分股票期权的公告

江苏飞力达海外物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《对于刊出2019年股票期权激勉规划部分股票期权的议案》，刊出完成后，公司2019年股票期权激勉规划将引申完了。

一、本次激勉规划已履行的相关决策门径 1. 董事和会过激勉规划草案 2019年10月11日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《对于公司〈2019年股票期权激勉规划（草案）〉过火摘抄的议案》《对于公司〈2019年股票期权激勉规划引申旁观措置方针〉的议案》以及《对于提请鼓励大会授权董事会办理股权激勉相关事宜的议案》。 2. 审核及公示激勉对象名单 2019年10月12日至2019年10月21日，公司通过公司网站对拟授予股票期权的激勉对象的姓名和职务进行了公示，公示时分公司监事会未收到任何公司里面东谈主员针对本次拟激勉对象建议的任何异议。公司监事会于2019年10月23日针对上述事项发表了《监事会对于公司2019年股票期权激勉规划激勉对象名单的审核见地及公示情况讲解》。 3. 鼓励大和会过激勉规划草案 2019年10月28日，公司2019年第二次临时鼓励大会审议并通过了《对于公司〈2019年股票期权激勉规划（草案）〉过火摘抄的议案》《对于公司〈2019年股票期权激勉规划引申旁观措置方针〉的议案》及《对于提请鼓励大会授权董事会办理股权激勉相关事宜的议案》。 4. 初度授予 2019年11月14日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《对于向激勉对象授予股票期权的议案》。公司沉着董事对此发表了沉着见地，觉得激勉对象主体履历阐发方针正当灵验，确定的授予日合适相关章程。 5. 公司于2019年12月9日完成《2019年股票期权激勉规划》股票期权的授予登记责任。 6. 第一个行权期合适行权要求等 2020年11月27日，公司召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《对于刊出2019年股票期权激勉规划部分股票期权的议案》，公司对2名不合适激勉要求的激勉对象已获授但尚未行权的股票期权整个11万份进行刊出。本次刊出完成后，公司2019年股票期权激勉规划授予的但尚未行权的股票期权数目为755万份，授予对象由80东谈主调度为78东谈主；审议通过了《对于调度2019年股票期权激勉规划行权价钱的议案》，鉴于公司2019年权柄分配有盘算已引申完了，2019年股票期权激勉规划中授予的股票期权行权价钱由6.65元/份调度为6.63元/份；审议通过了《对于公司2019年股票期权激勉规划第一个行权期可行权的议案》，承诺合适行权要求的78名激勉对象在第一个行权期可行权377.50万份股票期权，行权价钱为6.63元/份。公司监事会对刊出部分股票期权，调度2019年股票期权激勉规划行权价钱、行权数目等事项发表了核查见地，沉着董事发表了相关沉着见地，讼师事务所对此出具了法律见地书。 2020年12月3日，公司完成了部分股票期权的刊出责任，具体详见公司于2020年12月3日在巨潮资讯网上发布的《对于2019年股票期权激勉规划部分股票期权刊出完成的公告》2020年12月30日，经深圳证券来去所、中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司审核阐发，公司完成了股票期权自主行权事项的相关登记报告责任，笃定请见公司2020年12月30日败露于巨潮资讯网的《对于2019年股权激勉规划股票期权第一个行权期采取自主行权方式的教唆性公告》。 7. 调度行权价钱 2022年8月19日，鉴于公司2021年权柄分配有盘算已引申完了，公司召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《对于调度2019年股票期权激勉规划行权价钱的议案》，2019年股票期权激勉规划中股票期权行权价钱由6.63元/份调度为6.57元/份，公司沉着董事对此发表了沉着见地，讼师事务所对此出具了法律见地书。 8. 第二个行权期合适行权要求等 2022年11月24日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，第五届监事会第十七次会议，审议通过了《对于刊出2019年股票期权激勉规划部分股票期权的议案》，本次刊出完成后，公司2019年股票期权激勉规划授予的但尚未行权的股票期权数目为348.50万份，授予对象由78东谈主调度为72东谈主。审议通过了《对于公司2019年股票期权激勉规划第二个行权期可行权的议案》，承诺合适行权要求的72名激勉对象在第二个行权期可行权348.50万份股票期权，行权价钱为6.57元/股。公司监事会对刊出部分股票期权，调度2019年股票期权激勉规划行权数目等事项发表了核查见地，沉着董事发表了相关沉着见地，讼师事务所对此出具了法律见地书。 2022年12月9日，经深圳证券来去所、中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司审核阐发，公司完成了股票期权自主行权事项的相关登记报告责任，笃定请见公司2022年12月9日败露于巨潮资讯网的《对于2019年股权激勉规划股票期权第二个行权期采取自主行权方式的教唆性公告》。 9. 2023年调度行权价钱 2023年7月7日，鉴于公司2022年权柄分配有盘算已引申完了，公司召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《对于调度2019年股票期权激勉规划行权价钱的议案》，2019年股票期权激勉规划中股票期权行权价钱由6.57元/份调度为6.52元/份。公司沉着董事对此发表了沉着见地，讼师事务所对此出具了法律见地书。 10. 2024年调度行权价钱 2024年7月5日，鉴于公司2023年权柄分配有盘算已引申完了，公司召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《对于调度2019年股票期权激勉规划行权价钱的议案》，2019年股票期权激勉规划中股票期权行权价钱由6.52元/份调度为6.505元/份。讼师事务所对此出具了法律见地书。

二、本次拟刊出部分股票期权的具体情况 鉴于2019年股票期权激勉规划第二个行权期行权期限为2022年12月13日至2024年11月14日。竣事2024年11月14日，本激勉规划已授予的股票期权第二个行权期届满，第二个行权期内，激勉对象自主行权的股票期权共计240.82万份，到期未行权的股票期权共计107.68万份，公司拟按依法程对107.68万份过期未行权的股票期权给予刊出。

三、本次部分股票期权刊出事项对公司的影响 本次部分股票期权刊出对公司股份总和不会产生影响，不会对公司的财务情景和筹划效果产生施行性影响，合适《公王法》《证券法》《上市公司股权激勉措置方针》等筹划法律、端正、次序性文献的章程。凭证财政部《企业管帐准则第11号—股份支付》和《企业管帐准则第22号—金融用具阐发和计量》的相关章程，本次刊出部分股票期权的管帐处理为：将刊出的股票期权对应已摊销的股权激勉用度调度成本公积和当期成本用度。

四、监事会见地 经审核，监事会觉得：本次刊出部分股票期权事项合适相关法律、端正和次序性文献及公司《2019年股票期权激勉规划（草案）》的章程，不存在毁伤公司及整体鼓励利益的情形，不会对公司的财务情景和筹划效果产生首要不利影响，承诺公司本次刊出部分股票期权事项。

五、法律见地书的论断见地 国浩讼师（上海）事务所觉得，公司本次刊出部分股票期权仍是赢得必要的批准和授权，本次刊出的原因及方法合适《上市公司股权激勉措置方针》及《2019年股票期权激勉规划（草案）》的筹划章程。

六、备查文献 1. 公司第六届董事会第十三次会议决议； 2. 公司第六届监事会第十二次会议决议； 3. 国浩讼师（上海）事务所出具的《对于公司2019年股票期权激勉规划刊出部分股票期权的法律见地书》。

特此公告。 江苏飞力达海外物流股份有限公司 董事会 2024年12月20日