渤海汽车: 渤海汽车2024年第六次临时鼓励大会法律见解书实践摘抄

（原标题：渤海汽车2024年第六次临时鼓励大会法律见解书）

北京市君致讼师事务所对于渤海汽车系统股份有限公司2024年第六次临时鼓励大会的法律见解书

本所及承办讼师依据《证券法》、《讼师事务所从事证券法律业务贬责主见》和《讼师事务所证券法律业务执业公法》等次第及本法律见解书出具日当年仍是发生好像存在的事实，严格推行了法定责任，解任了英勇尽职和憨厚信用原则，进行了充分的核稽查证，保证本法律见解所认定的事实实在、准确、完好，所发表的论断性见解正当、准确，不存在异常纪录、误导性述说好像要紧遗漏，并承担相应法律牵累。

本所讼师仅就本次会议的召集与召开门径、召集东谈主和出席现场会议东谈主员履历、会议表决门径及表决效能的正当性发表见解，不合本次会议所审议的议案实践及该等议案所表述的事实或数据的实在性、准确性和完好性发表见解；本所讼师无法对鸠合投票经过进行见证，参与本次会议鸠合投票的鼓励履历、鸠合投票效能均由上海证券往还所往还系统和互联网投票系统给以认证。

为出具本法律见解书，本所讼师仍是按照《鼓励大会公法》的条目对公司提供的联系公司召开本次鼓励大会的文献进行了必要的核查和考证，听取了公司就联系事实的述说和评释，出席了公司本次鼓励大会。公司承诺其所提供的文献和所作的述说和评释是完好、实在和灵验的，无任何藏匿、减轻之处。

本所讼师仅字据本法律见解书出具日当年发生的事实及本所讼师对该事实的了解对公司本次鼓励大会所波及的磋磨法律问题发表法律见解。本法律见解书仅供公司为本次鼓励大会之诡计而使用，不得用于其他任何诡计或用途。

一、对于本次鼓励大会召集、召开的门径 （一）公司第九届董事会第二次会议于2024年10月9日作念出了对于召开本次鼓励大会的有诡计。2024年10月10日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券往还所网站上刊登了对于召开本次鼓励大会的公告，公告本次鼓励大会召开的技艺、鸠合投票的面孔、技艺、会议议题、会议出席对象过甚他事项，股权登记日为2024年10月18日。 （二）2024年10月25日，本次鼓励大会在公司会议室按期召开，会议由董事长陈更主执。基于上述事实，本次鼓励大会的召集、召开门径合乎《公司法》和公司次第的次第。

二、对于出席本次鼓励大会东谈主员的履历 出席本次鼓励大会的鼓励及鼓励代理东谈主共383东谈主，代表公司441,607,017股股份，占公司总股本的46.4597%。出席本次鼓励大会的东谈主员还包括公司董事、监事和公司高等贬责东谈主员。经审查，前述东谈主员的履历均为正当灵验。

三、对于本次鼓励大会的表决门径 经审查，本次鼓励大会的总计表决事项皆已在召开鼓励大会公告中列明。本次鼓励大会遴荐现场记名投票和鸠合投票表决面孔，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决。审议事项的表决，经过了出席本次鼓励大会的鼓励代表和监事监票盘点，并就地公布了表决效能。本次鼓励大会的表决效能： （一）《对于全资子公司续贷及公司提供担保的议案》 表决效能：情愿股数428,170,380股，占出席会议鼓励所执灵验表决权的96.9573%，反对股数12,807,037股，占出席会议鼓励所执灵验表决权的2.9000%，弃权股数629,600股，占出席会议鼓励所执灵验表决权的0.1427%。 （二）《对于公司第九届董事会孤立董事津贴圭臬的议案》 表决效能：情愿股数427,738,880股，占出席会议鼓励所执灵验表决权的96.8596%，反对股数13,009,437股，占出席会议鼓励所执灵验表决权的2.9459%，弃权股数858,700股，占出席会议鼓励所执灵验表决权的0.1945%。 本所讼师以为，本次鼓励大会的表决门径合乎法律法例和《公司次第》的次第。

四、论断 本所讼师基于上述审核以为，公司2024年第六次临时鼓励大会的召集、召开门径合乎《公司法》和《公司次第》之次第；出席公司2024年第六次临时鼓励大会的东谈主员履历正当灵验；公司2024年第六次临时鼓励大会的表决门径合乎《公司法》和《公司次第》之次第；鼓励大解析过的各项有诡计正当灵验。