鸿路钢构: 对于召开2024年第二次临时鼓动大会的告知骨子纲目

（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓动大会的告知）

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-078 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓动大会的告知

本公司及董事会举座成员保证信息线路骨子简直凿、准确和竣工，莫得诞妄记录、误导性呈报或要紧遗漏。

会议召开情况如下：

鼓动大会届次：公司2024年第二次临时鼓动大会。 会议召集东谈主：鼓动大会由董事会有谈论召集。 会议召开的正当、合规性：公司第六届董事会第十五次会议决定召开本次鼓动大会。本次鼓动大会会议召开顺应《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司鼓动大会国法》相干法律、行政法则、部门规章、法度性文献和《公司规则》等的国法。 会议召开的日历、时间： 现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下昼2:30。 收集投票时间：通过深圳证券往复所往复系统进行收集投票的具体时间为2024年12月9日上昼9:15－9:25，9:30－11:30,下昼1:00－3:00。通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月9日上昼9:15至下昼15:00本领的纵情时间。 会议召开口头：本次会议选拔现场投票与收集投票相说合的口头。公司鼓动应取舍现场投票或收集投票中的一种口头，若是团结表决权出现访佛投票表决的，以第一次投票表决遵循为准。 会议的股权登记日：2024年12月4日（星期三）。 出席对象： 在股权登记日抓有本公司股份的庸俗股鼓动或其代理东谈主。 公司董事、监事和高档处罚东谈主员。 公司聘任的讼师。 现场会议地方：鸿路钢构B楼三楼会议室（安徽省合肥双凤确立区）。

会议审议事项： 1. 审议《对于 2025年度公司绝顶全资子公司向银行苦求笼统授信总和不朝上东谈主民币 197.28亿元的议案》。 2. 审议《对于 2025年度公司对联公司提供担保额度的议案》。 3. 审议《对于开展应收账款保理业务的议案》。 4. 审议《对于校正的议案》。

绝顶强调事项： 1. 本次鼓动大会议案 2应由鼓动大会以致极有谈论通过，即应当由出席鼓动大会的鼓动或鼓动代理东谈主所抓表决票的 2/3以上通过。 2. 单独计票请示：根据《公司规则》、《鼓动大会议事国法》、《上市公司自律监管率领第 1号——主板上市公司法度运作》的条件，本次鼓动大会审议波及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票遵循将实时公开线路（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档处罚东谈主员以及单独好像悉数抓有公司 5%以上股份的鼓动除外的其他鼓动）。

会议登记步调： 1. 登记口头： - 当然东谈主鼓动须抓本东谈主身份证和抓股凭据进行登记；寄予代理东谈主出席会议的，须抓寄予东谈主身份证、代理东谈主身份证、授权寄予书和抓股凭据进行登记。 - 法东谈主鼓动由法定代表东谈主出席会议的，需抓本东谈主身份证、商业牌照复印件、法定代表东谈主身份讲明注解和抓股凭据进行登记；由法定代表东谈主寄予的代理东谈主出席会议的，需抓寄予东谈主身份证、代理东谈主身份证、商业牌照复印件、法定代表东谈主身份讲明注解、授权寄予书和抓股凭据进行登记。 - 异域鼓动不错书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 2. 登记时间：2024年12月5日上昼8:30-11:30、下昼14:00-17:00。 3. 登记地方：公司证券部。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“鼓动大会”字样。通信地址：安徽省合肥市双凤工业区，邮编：231131，权衡电话：0551-66391405，传真号码：0551-66391725。 4. 出席会议的鼓动及鼓动代理东谈主，请于会前半小时捎带相干证件到会场办理登记手续。

其他事项： 1. 会议打算：公司证券部，权衡东谈主：杜建俊先生，权衡电话：0551-66391405，传真号码：0551-66391725。 2. 本次鼓动大会现场会议会期半天，与会鼓动或代理东谈主交通、食宿等用度自理。

插足收集投票的具体操作历程： 1. 庸俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“362541”，投票简称为“鸿路投票”。 2. 填报表决见地或选举票数：本次鼓动大会议案均为非集结投票议案，填报表决见地：答允、反对、弃权。 3. 鼓动对总议案进行投票，视为对除集结投票议案外的其他系数议案抒发探讨见地。鼓动对总议案与具体提案访佛投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。

通过深交所往复系统投票的神志： 1. 投票时间：2024年12月9日的往复时间，即上昼9:15－9:25，9:30－11:30,下昼1:00－3:00。 2. 鼓动不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的神志： 1. 互联网投票系统运行投票的时间为2024年12月9日上昼9:15至下昼3:00。 2. 鼓动通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券往复所投资者收集行状身份认证业务率领》的国法办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者行状密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 国法率领栏目查阅。 3. 鼓动根据取得的行状密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在国法时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

备查文献： 1. 公司第六届董事会第十五次会议有谈论。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十一日