南齐物业: 南齐物业管事集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议有揣度打算公告内容选录

（原标题：南齐物业管事集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议有揣度打算公告）

证券代码：603506 证券简称：南齐物业 公告编号：2024-055

南齐物业管事集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议见告于 2024年 11月 21日以电话或电子邮件神气投递整体董事，本次会议于 2024年 11月 29日在公司会议室以现场及通信神气召开。本次会议由董事长韩芳女士主捏，公司应出席董事 7东说念主，履行出席董事 7东说念主，监事会列席本次会议。

会议审议通过以下议案：

《对于公司董事会换届选举非颓落董事的议案》：公司董事会承诺提名韩芳女士、楼俊先生、阙建华先生、沈慧芳女士为公司第四届董事会非颓落董事，任期自 2024年第二次临时鼓吹大会审议通过之日起三年。表决成果：承诺：7票；反对：0票；弃权：0票。

《对于公司董事会换届选举颓落董事的议案》：公司董事会承诺提名高强先生、周宏伟先生、赵刚先生为公司第四届董事会颓落董事，任期自 2024年第二次临时鼓吹大会审议通过之日起三年。表决成果：承诺：7票；反对：0票；弃权：0票。

《对于提请召开公司 2024年第二次临时鼓吹大会的议案》：公司将定于 2024年 12月 16日召开公司 2024年第二次临时鼓吹大会。表决成果：承诺：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。南齐物业管事集团股份有限公司董事会2024年 11月 30日