联好意思控股: 联好意思量子股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会方案公告实践节录

（原标题：联好意思量子股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会方案公告）

证券代码：600167 证券简称：联好意思控股 公告编号：2024-060

联好意思量子股份有限公司 2024年第三次临时鼓吹大会方案公告

本公司董事会及举座董事保证本公告实践不存在职何造作记录、误导性论述大略要紧遗漏，并对其实践的竟然性、准确性和圆善性承担法律包袱。

勤劳实践辅导： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓吹大会召开的期间：2024年 12月 2日 (二) 鼓吹大会召开的方位：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1号公司会议室 (三) 出席会议的世俗股鼓吹和收复表决权的优先股鼓吹过头握有股份情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东谈主东谈主数：86 2、出席会议的鼓吹所握有表决权的股份总和（股）：1,478,254,213 3、出席会议的鼓吹所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：64.6

(四) 表决神色是否合乎《公司法》及《公司规定》的规定，大会主握情况等。 公司董事长苏壮强先生主握本次鼓吹大会，会议由现场投票和收集投票连结结的神色进行表决，合乎《公司法》及《公司规定》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 7东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 1东谈主，监事姜明群、任文昌因责任原因未能出席； 3、董事会通告刘念念生先生、财务总监周泽明先生出席本次鼓吹大会。

二、议案审议情况 (一) 积聚投票议案表决情况 1、对于对董事会换届选举的议案-选举非孤苦董事议案 序号 议案称号 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例（%） 是否当选 1.01 苏壮强 1,476,108,832 99.8548 是 1.02 王舟波 1,477,385,156 99.9412 是 1.03 徐卫晖 1,477,434,942 99.9445 是 1.04 陆成松 1,477,375,574 99.9405 是

2、对于对董事会换届选举的议案-选举孤苦董事议案 序号 议案称号 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例（%） 是否当选 2.01 刘永泽 1,477,418,096 99.9434 是 2.02 张多蕾 1,477,534,166 99.9512 是 2.03 唐大鹏 1,477,388,521 99.9414 是

3、对于对监事会换届选举的议案-选举非员工监事议案 序号 议案称号 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例（%） 是否当选 3.01 姜明群 1,477,472,067 99.9470 是 3.02 任文昌 1,477,419,317 99.9435 是

(二) 对于议案表决的研讨情况诠释 无

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：北京德恒讼师事务所 讼师：李哲、王冰 2、讼师见证论断倡导： 公司本次会议的召集、召开步履、现场出席本次会议的东谈主员以及本次会议的召集东谈主的主体资历、本次会议的提案以及表决步履、表决成果均合乎《公司法》《证券法》《鼓吹大会王法》等法律、律例、法度性文献以及《公司规定》的研讨规定，本次会议通过的方案正当有用。

特此公告。 联好意思量子股份有限公司董事会 2024年 12月 3日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律倡导书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名证明并加盖董事会图章的鼓吹大会方案