塞力医疗: 对于“塞力转债”展望称心转股价钱修正条件的领导性公告

 证券代码：603716       证券简称：塞力医疗        公告编号：2024-148  债券代码：113601       债券简称：塞力转债    塞力斯医疗科技集团股份有限公司对于“塞力转债”         展望称心转股价钱修正条件的领导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告实验不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要 遗漏，并对其实验的确实性、准确性和完好性承担个别及连带背负。    弥留实验领导：    ? 证券代码：603716   证券简称：塞力医疗    ? 债券代码：113601   债券简称：塞力转债    ? 现时转股价钱：12.50元/股    ? 转股起止日历：2021年3月1日至2026年8月20日    ? 自2024年12月9日至2024年12月23日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司  （以下简称“公司”）股票已有十个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%，  展望将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。若触发条件，公司将于触发条件  当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息透露义务。公司董  事会决策历程中将详尽谈判股票商场、本身业务发展及久了投资者的合理认识和  建议，敬请久了投资者关心公司后续公告。    一、可转债刊行上市或者    （一）可调养公司债券刊行情况    经中国证券监督料理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020  年8月21日公竖立行了543.31万张可调养公司债券，每张面值100元，刊行总和  第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%。    （二）可调养公司债券上市情况    经上海证券来回所自律监管决定书【2020】306号文应承，公司刊行总和为 债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。    （三）可调养公司债券转股日历及转股价钱下修及调养情况    凭据《上海证券来回所股票上市司法》关联章程和公司《公竖立行可调养公 司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，公司本次刊行的 “塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可调养为公司股份，转股期起止日历为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，“塞力转债”运转转股价钱为 16.98 元/股。    初次下修转债转股价钱：经 2024 年第四次临时鼓舞大会审议通过并授权董 事会凭据《召募施展书》中联系要求办理本次向下修正转股价钱联系事宜，包括 详情本次修正后的转股价钱、见效日历以偏激他必要事项，并全权办理联系手续。 公司同日于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《对于 详情向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，应承将“塞力转债”转股价钱由 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）透露的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌 的公告》（公告编号：2024-111）。    二次下修转债转股价钱：经 2024 年第五次临时鼓舞大会审议通过并授权董 事会凭据《召募施展书》中联系要求办理本次向下修正转股价钱联系事宜，包括 详情本次修正后的转股价钱、见效日历以偏激他必要事项，并全权办理联系手续。 公司同日于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于详情向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，应承将“塞力转债”转股价钱 由 13.71 元/股向下修正为 12.71 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 10 月 28 日起见效。具体实验详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券来回所网站 （www.sse.com.cn）透露的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌 的公告》（公告编号：2024-131）。    调养转债转股价钱：因公司实施回购股份刊出,凭据《召募施展书》的关联 商定，“塞力转债”的转股价钱由底本的 12.71 元/股调养为 12.50 元/股。具体 实验详见公司于 2024 年 11 月 19 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn） 透露的《对于回购股份刊出完成调养“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》 （公告编号：2024-139）。   二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况   凭据公司《召募施展书》的联系章程，转股价钱向下修正要求具体如下：   （一）转股价钱修正要求   在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意连合三十个来回日中至少 有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可调养公司债券的鼓舞应当遁入。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个来回日公司股票均价和前一交 易日公司股票的来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近 一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱调养日及之后来回 日按调养后的转股价钱和收盘价钱盘算。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公 司信息透露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻等 关联信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）出手复原转股 请求并奉行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股日或之后，调养股份登记日之前，该类转股请求应 按修正后的转股价钱奉行。   （二）转股价钱修正要求展望触发情况   本次触发转股价钱修正条件的时刻自 2024 年 12 月 9 日起算。范围 2024 年 转股价的 85%，展望将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。   三、风险领导   凭据《上海证券来回所上市公司自律监管领导第 12 号——可调养公司债券》 等联系法律轨则及公司《公竖立行可调养公司债券召募施展书》的关联要求，公 司将于触发“塞力转债”的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正 转股价钱，并实时履行信息透露义务。敬请久了投资者关心后续公告，防备投资 风险。   特此公告。                  塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会