酒钢宏兴: 酒钢宏兴对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见知实质纲领

（原标题：酒钢宏兴对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见知）

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-066

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见知

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何作假记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和竣工性承担法律背负。

蹙迫实质教导： - 鼓动大会召开日历：2024年12月2日 - 本次鼓动大会采选的收集投票系统：上海证券交往所鼓动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第三次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票样式：本次鼓动大会所采选的表决样式是现场投票和收集投票相长入的样式 - 现场会议召开的日历、时辰和地方： - 召开的日历时辰：2024年12月2日 15点00分 - 召开地方：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票时辰： - 收集投票系统：上海证券交往所鼓动大会收集投票系统 - 收集投票起止时辰：自2024年12月2日至2024年12月2日 - 采选上海证券交往所收集投票系统，通过交往系统投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的交往常辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型： - 非麇集投票议案： - 1. 对于选聘司帐师事务所的议案 - 2. 对于转念2024年度部分日常关联交往预测的议案 - 3. 对于为全资子公司提供担保的议案 - 麇集投票议案： - 4.00. 对于选举董事的议案 - 4.01. 吕向东

三、鼓动大会投票堤防事项 - 本公司鼓动通过上海证券交往所鼓动大会收集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓开拔份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。 - 合手有多个鼓动账户的鼓动，可愚弄的表决权数目是其名下一起鼓动账户所合手疏通类别平淡股和疏通品种优先股的数目总额。合手有多个鼓动账户的鼓动通过本所收集投票系统参与鼓动大会收集投票的，不错通过其任一鼓动账户参预。投票后，视为其一起鼓动账户下的疏通类别平淡股和疏通品种优先股均已永别投出并吞想法的表决票。合手有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户重迭进行表决的，其一起鼓动账户下的疏通类别平淡股和疏通品种优先股的表决想法，永别以各样别和品种股票的第一次投票成果为准。 - 鼓动所投选举票数普及其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票普及应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 并吞表决权通过现场、本所收集投票平台或其他样式重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓动对扫数议案均表决终了才调提交。 - 采选麇集投票制选举董事、孤苦董事和监事的投票样式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式奉求代理东说念主出席会议和参预表决。该代理东说念主无须是公司鼓动。 - 股份类别：A股 - 股票代码：600307 - 股票简称：酒钢宏兴 - 股权登记日：2024/11/26 - 公司董事、监事和高档解决东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记格局 - 参会鼓动（包括鼓动代理东说念主）登记或报到时需要提供以下文献： - 法东说念主鼓动： - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应合手有买卖牌照、法东说念主鼓动股票账户卡、本东说念主身份证、能解释其具有法定代表东说念主履历的灵考解释； - 奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合手有买卖牌照、法东说念主鼓动股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权奉求书（详见附件一）。 - 个东说念主鼓动： - 个东说念主鼓动亲身出席会议的，应合手有本东说念主身份证或其他无意标明身份的灵考证件、股票账户卡； - 奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主还应合手有代理东说念主灵验身份证件、鼓动授权奉求书（详见附件一）。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手有融资融券相干证券公司的买卖牌照、证券账户解释过甚向投资者出具的授权奉求书；投资者为个东说念主的，还应合手有本东说念主身份证或其他无意标明其身份的灵考证件，投资者为单元的，还应合手有本单元买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书（详见附件一）。 - 登记时辰：2024年11月29日上昼9:00至11:30，下昼15:00至18:00。 - 登记地方（授权奉求书投递地方）：公司董事会办公室（嘉峪关市雄关东路12号公司办公楼4楼） - 研究电话：0937-6719910

六、其他事项 - 本次鼓动大会会期半天，与会鼓动或代理东说念主交通、食宿等用度自理； - 参会代表请佩戴灵验身份证件或证券账户卡原件，以备讼师考证。

特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2024年11月16日

附件1：授权奉求书 附件2：采选麇集投票制选举董事、孤苦董事和监事的投票样式诠释

报备文献 - 第八届董事会第十七次会议有野心 - 第八届监事会第九次会议有野心