瀚川智能: 对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见告骨子节录

（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见告）

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-065

苏州瀚川智能科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见告

本公司董事会及整体董事保证公告骨子不存在职何失实纪录、误导性述说大要关键遗漏，并对其骨子的简直性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。

伏击骨子请示： - 鼓励大会召开日历：2024年12月2日 - 本次鼓励大会采选的聚集投票系统：上海证券走动所鼓励大集聚集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第三次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票容貌：本次鼓励大会所采选的表决容貌是现场投票和聚集投票贯串结的容貌 - 现场会议召开的日历、技术和场所： - 召开日历技术：2024年12月2日 14点30分 - 召开场所：江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室 - 聚集投票的系统、起止日历和投票技术： - 聚集投票系统：上海证券走动所鼓励大集聚集投票系统 - 聚集投票起止技术：自2024年12月2日至2024年12月2日 - 采选上海证券走动所聚集投票系统，通过走动系统投票平台的投票技术为鼓励大会召开当日的走动技术段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技术为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型： - 非集合投票议案： - 1. 《对于免去何忠谈公司董事职务的议案》 - 集合投票议案： - 2.00. 《对于增补第三届董事会非沉寂董事的议案》 - 2.01. 选举杭春华先生为第三届董事会非沉寂董事

三、鼓励大会投票在意事项 - 本公司鼓励通过上海证券走动所鼓励大集聚集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆走动系统投票平台（通过指定走动的证券公司走动末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。 - 鼓励所投选举票数跳跃其领有的选举票数的，大要在差额选举中投票跳跃应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 合并表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他容貌重叠进行表决的，以第一次投票服从为准。 - 鼓励对悉数议案均表决杀青才智提交。 - 采选集合投票制选举董事、沉寂董事和监事的投票容貌，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面步地委用代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无须是公司鼓励。 - 股份类别：A股 - 股票代码：688022 - 股票简称：瀚川智能 - 股权登记日：2024/11/22 - 公司董事、监事和高档搞定东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记要领 - 登记技术：凡适当会议条目的公司鼓励，请捏本东谈主身份证及鼓励账户卡；如需委用他东谈主代理的，委用代理东谈主需捏本东谈主身份证、授权委用书（见附件）、委用东谈主身份证复印件、鼓励账户卡，于2024年11月29日（上昼8:30～12:00，下昼13:30～17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。鼓励也不错通过信函、传真的容貌办理登记手续，须在登记技术2024年11月29日下昼17:30前投递，出席会议时需捎带原件。 - 登记场所：江苏省苏州市工业园区听涛路32号苏州瀚川智能科技股份有限公司三楼董事会办公室。 - 登记容貌： - 法东谈主鼓励应由法定代表东谈主或其委用的代理东谈主出席会议。由法定代表东谈主出席会议的，应捏生意派司复印件（加盖公司公章）、本东谈主身份证和法东谈主鼓励账户卡至公司办理登记；由法定代表东谈主委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏生意派司复印件（加盖公章）、本东谈主身份证、法定代表东谈主照章出具的授权委用书和法东谈主鼓励账户卡至公司办理登记； - 当然东谈主鼓励躬行出席鼓励大会会议的，凭本东谈主身份证和鼓励账户卡至公司办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、授权委用书和鼓励账户卡至公司办理登记； - 他乡鼓励不错信函或传真容貌登记，信函或传真以抵达公司的技术为准，在来信或传真上须写明鼓励姓名、鼓励账户、关系地址、邮编、关系电话，并附身份证及鼓励账户卡复印件，信封上请注明“鼓励会议”字样；公司不袭取电话容貌办理登记。

六、其他事项 - 会议关系： - 通讯地址：江苏省苏州市工业园区听涛路32号苏州瀚川智能科技股份有限公司 - 邮编：215126 - 电话：0512-62819001-60163 - 传真号：0512-65951931 - 邮箱：IRM@harmontronics.com - 关系东谈主：李欣一又 - 本次鼓励大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会鼓励提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 2024年11月16日

附件1：授权委用书 附件2：采选集合投票制选举董事、沉寂董事和监事的投票容貌阐述