嵘泰股份: 嵘泰股份对于董事会、监事会完成换届选举及聘用高等科罚东说念主员、证券事务代表的公告实质选录

（原标题：嵘泰股份对于董事会、监事会完成换届选举及聘用高等科罚东说念主员、证券事务代表的公告）

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-066

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 7日召开员工代表大会，选举产生了公司第三届监事会员工代表监事，并于 2024年 11月18日召开了 2024年第二次临时推进大会，选举产生了公司第三届董事会成员以考中三届监事会非员工代表监事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，第三届董事会第一次会议选举产生了第三届董事会董事长以及董事会有益委员会委员，聘用了公司高等科罚东说念主员、证券事务代表；第三届监事会第一次会议选举产生了第三届监事会主席。

一、第三届董事会、监事会构成情况 1、第三届董事会成员 董事长：夏诚亮 非安逸董事：夏诚亮、朱中原、张伟中、陈双奎 安逸董事：顾晓春、王雷刚、汤标

2、第三届董事会有益委员会成员 政策委员会：主任委员 - 夏诚亮，委员 - 王雷刚、汤标 提名委员会：主任委员 - 王雷刚，委员 - 顾晓春、汤标 审计委员会：主任委员 - 顾晓春，委员 - 陈双奎、汤标 薪酬与傍观委员会：主任委员 - 汤标，委员 - 朱中原、顾晓春

3、第三届监事会成员 监事会主席：陈晨 监事：陈晨、韩欢、陈燕（员工代表监事）

二、高等科罚东说念主员、证券事务代神采况 1、总司理：朱中原 2、财务总监：张伟中 3、董事会通知：张伟中 4、证券事务代表：陈伟

上述东说念主员简历详见同日露出于上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司第三届董事会第一次会议决策公告》（公告编号：2024-064）。聘用公司财务总监事项还是公司审计委员会审议通过。董事会提名委员会对上述高等科罚东说念主员的任职资历进行了审查，合计其不存在不得提名为高等科罚东说念主员的情形；相宜关联法律、行政法例、部门限定、范例性文献及来往所其他筹划端正等条目的任职资历。上述高等科罚东说念主员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。