星宇股份: 星宇股份2024年第二次临时鼓动大会法律见识书执行纲目

（原标题：星宇股份2024年第二次临时鼓动大会法律见识书）

北京市君合讼师事务所对于常州星宇车灯股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会的法律见识书

本次鼓动大会的召集和召开 本次鼓动大会由公司董事会召集，况且公司董事会已就此作出方案。《会议见知》公告，本次鼓动大会将于2024年12月2日召开。 公司董事会已就召开本次鼓动大会提前当先15日以公告神志向整体鼓动发出见知。《会议见知》的执行包括会议时间、场合、神志、召集东说念主、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记递次等执行。

本次鼓动大会聘用现场投票与网罗投票采麇集的神志。经核查，2024年12月2日，公司通过上海证券来往所鼓动大会网罗投票系统向公司鼓动提供了网罗投票就业。本次鼓动大会现场会议于2024年12月2日在公司办公楼（常州市新北区秦岭路182号）召开。

出席本次鼓动大会东说念主员的履历和召集东说念主履历

插足本次鼓动大会的鼓动及鼓动代理东说念主统统459名，代表公司有表决权的股份179,685,570股，占公司有表决权股份总额的63.3212%。 出席本次鼓动大会现场会议的鼓动或鼓动代理东说念主2名，代表公司有表决权股份120,196,320股，占公司有表决权股份总额的42.3572%。 通过上海证券来往所鼓动大会网罗投票系统的鼓动共457名，代表公司有表决权股份59,489,250股，占公司有表决权股份总额的20.9640%。

字据公司第六届董事会第十九次会议方案及《会议见知》，公司董事会召集了本次鼓动大会。

本次鼓动大会的表决法子与表决后果

本次鼓动大会现场会议聘用记名投票的神志表决，出席会议的鼓动就列入本次鼓动大会议事日程的提案进行了表决。

本次鼓动大理解过现场投票和网罗投票采麇集的神志表决通过了以下议案：

《对于审议很是纲目的议案》，经出席本次鼓动大会有表决权的鼓动及鼓动代理东说念主所握表决权的94.9770%通过。 《对于审议的议案》，经出席本次鼓动大会有表决权的鼓动及鼓动代理东说念主所握表决权的94.9770%通过。 《对于提请鼓动大会授权董事会办理公司2024职工握股狡计关系事宜的议案》，经出席本次鼓动大会有表决权的鼓动及鼓动代理东说念主所握表决权的94.9764%通过。

论断见识

本所觉得，公司本次鼓动大会的召集和召开法子、出席会议东说念主员履历和召集东说念主履历以及表决法子，合适法律、法例及《公司规章》的关系规章，由此作出的鼓动大会方案正当有用。