瀚川智能: 2024年第二次临时鞭策大会会议府上实质摘要

（原标题：2024年第二次临时鞭策大会会议府上）

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会会议府上

会议时辰、所在及投票神志 现场会议时辰：2024年 11月 22日 14：30 现场会议所在：江苏省苏州市工业园区听涛路 32号会议室 会议召集东说念主：苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 主握东说念主：董事长 收集投票系统：上海证券往还所鞭策大会收集投票系统 收集投票起止时辰：自 2024年 11月 22日至 2024年 11月 22日

投票时辰：通过往还系统投票平台的投票时辰为鞭策大会召开当日的往还时辰段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鞭策大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程

参会东说念主员签到、领取会议府上、鞭策进行发言登记 主握东说念主秘书会议运行，并向大会报告出席现场会议的鞭策东说念主数及所握有的表决权数目 主握东说念主宣读鞭策大会会议应知 推举计票、监票成员 逐项审议会议各项议案 与会鞭策及鞭策代理东说念主发言及发问 与会鞭策及鞭策代理东说念主对各项议案投票表决 休会（统计表决效率） 复会，秘书会议表决效率、议案通过情况 主握东说念主宣读鞭策大会决策 见证讼师宣读法律主见书 签署会议文献

会议罢了

主要议案

议案一：对于公司未弥补亏蚀达到实收股本总和三分之一的议案 驱逐 2024年 9月 30日，公司 2024年第三季度报表中未分拨利润为-161,986,677.99元，实收股本为 175,878,324元，未弥补亏蚀金额向上实收股本总和三分之一。 导致亏蚀的主要原因：买卖收入着落、概述毛利率着落、存货跌价及信用减值影响、政策退换导致的一次性用度增多。 应付情势：聚焦主航说念业务，深耕细分限度上风业务；强化详尽化运营惩办，遵守降本增效。 议案二：对于公司《2024年欺压性股票激发运筹帷幄（草案）》过火摘要的议案 拟向激发对象授予 266.42万股欺压性股票，占公司股本总和 1.51%。 议案三：对于公司《2024年欺压性股票激发运筹帷幄实行侦察惩办主见》的议案 制定侦察惩办主见，确保激发运筹帷幄成功实行。 议案四：对于提请公司鞭策大会授权董事会办理公司 2024年欺压性股票激发运筹帷幄计议事宜的议案 授权董事会具体实行股权激发运筹帷幄的多项事项。 议案五：对于公司《第二期职工握股运筹帷幄（草案）》过火摘要的议案 拟向激发对象授予公司回购专用账户的公司 A股平素股股票。 议案六：对于公司《第二期职工握股运筹帷幄惩办主见》的议案 制定惩办主见，确保职工握股运筹帷幄成功实行。 议案七：对于提请鞭策大会授权董事会办理公司第二期职工握股运筹帷幄计议事宜的议案 授权董事会办理职工握股运筹帷幄的计议具体事宜。 议案八：对于变更磋议规模及革新《公司规章》并办理工商变更登记的议案 增多“非居住房地产租出”磋议规模，革新《公司规章》。 议案九：对于增补第三届董事会非寥落董事的议案 推举张斌先生为第三届董事会非寥落董事候选东说念主。