振华兴隆: 贵州振华兴隆半导体股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会决策公告执行摘抄

（原标题：贵州振华兴隆半导体股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会决策公告）

证券代码：688439 证券简称：振华兴隆 公告编号：2024-049

贵州振华兴隆半导体股份有限公司 2024年第二次临时鼓动大会决策公告

本公司董事会及合座董事保证公告执行不存在职何诞妄记录、误导性发达大致紧要遗漏，并对其执行确凿凿性、准确性和完竣性照章承担法律攀扯。

进军执行指示： 本次会议是否有被否决策案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓动大会召开的技能：2024年 11月 15日 （二）鼓动大会召开的地方：贵州省贵阳市乌当区新添通衢北段 238号公司三楼会议室 （三）出席会议的无为股鼓动、超过表决权鼓动、还原表决权的优先股鼓动过火握有表决权数目的情况： 1、出席会议的鼓动和代理东谈主东谈主数：139,638,895 2、出席会议的鼓动所握有的表决权数目：139,638,895 3、出席会议的鼓动所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：69.8194

（四）表决方式是否适合《公司法》及公司规矩的活动，大会主握情况等。 本次会议由董事会召集，董事长朱枝勇先生主握，会议采用现场投票和收集投票相荟萃的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开情势、表决方式、决策执行均适合《公司法》《公司规矩》的关连活动。

（五）公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，以现场集理解讯方式出席 7东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，以现场集理解讯方式出席 3东谈主； 3、董事会文告的出席情况；其他高管的列席情况。 总司理、董事会文告胡锐先生出席了本次会议；公司部分高档措置东谈主员列席会议。

二、议案审议情况 （一）非积蓄投票议案 1、议案称号：对于使用部分超募资金历久补充流动资金的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓动类型 本心 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 票数比例 （%） 无为股 139,491,537 99.8944 133,958 0.0959 13,400 0.0097

2、议案称号：对于续聘司帐师事务所的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓动类型 本心 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 票数比例 （%） 无为股 139,514,110 99.9106 102,985 0.0737 21,800 0.0157

（二）波及紧要事项，应诠释 5%以下鼓动的表决情况 议案 序号 议案称号 本心 反对 弃权 票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%） 1 对于使用部分超 19,94 99.26 133, 0.6668 13,400 0.0668 募资金历久补充 流动资金的议案 0,033 64 958 2 对于续聘司帐师 19,96 2,606 99.37 87 102, 985 0.5126 21,800 0.1087 事务所的议案

（三）对于议案表决的关连情况诠释 1、本次鼓动大会会议的议案 1至议案 2均属于无为决策议案，已得回出席本次会议鼓动或鼓动代理东谈主所握有有用表决权股份总额的过半数通过； 2、本次会议审议的议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：北京市中伦讼师事务所 讼师：李侦、崔红菊 2、讼师见证论断看法： 公司本次鼓动大会召集和召开情势、出席会议东谈主员和召集东谈主的经验、会议表决情势均适合《公司法》《鼓动大会公法》等相干法律、行政律例及《公司规矩》的活动，表决效果正当、有用。

特此公告。 贵州振华兴隆半导体股份有限公司董事会 2024年 11月 16日