呈和科技: 对于召开2024年第一次临时激动大会的见知骨子节录

（原标题：对于召开2024年第一次临时激动大会的见知）

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-040

呈和科技股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会的见知

本公司董事会及整体董事保证公告骨子不存在职何谬误纪录、误导性述说或者关键遗漏，并对其骨子的真正性、准确性和齐全性照章承担法律背负。

迫切骨子指示： - 激动大会召开日历：2024年12月2日 - 本次激动大会给与的网络投票系统：上海证券往复所激动大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第一次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次激动大会所给与的表决方式是现场投票和网络投票相皆集的方式 - 现场会议召开的日历、工夫和场合： - 召开日历工夫：2024年12月2日 14点30分 - 召开场合：广州市河汉区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室 - 网络投票的系统、起止日历和投票工夫： - 网络投票系统：上海证券往复所激动大会网络投票系统 - 网络投票起止工夫：自2024年12月2日至2024年12月2日 - 给与上海证券往复所网络投票系统，通过往复系统投票平台的投票工夫为激动大会召开当日的往复工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为激动大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次激动大会审议议案及投票激动类型： - 序号 1：《对于退换部分募投款式产能的议案》（投票激动类型：A股激动）

三、激动大会投票隆重事项 - 本公司激动通过上海证券往复所激动大会网络投票系统诓骗表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激启程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 覆没表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式换取进行表决的，以第一次投票遵守为准。 - 激动对通盘议案均表决齐备智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面花样奉求代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主不消是公司激动。 - 股份类别：A股 - 股票代码：688625 - 股票简称：呈和科技 - 股权登记日：2024/11/26 - 公司董事、监事和高等惩办东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记要津 - 登记工夫：稳当出席会议条件的激动，请捏关系施展于2024年11月27日（上昼10:00-12:00，下昼14:30-16:30）到公司证券部办理登记手续。 - 登记场合：广州市河汉区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室公司证券部。 - 登记方式： - 当然东说念主激动切身出席的，应出示其本东说念主身份证原件、股票账户卡原件；奉求代理东说念主出席会议的，应出示奉求东说念主股票账户卡原件和身份证复印件、授权奉求书原件和受托东说念主身份证原件。 - 法东说念主激动由法定代表东说念主切身出席会议的，应出示其本东说念主身份证原件、法定代表东说念主身份施展书原件、法东说念主生意牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表东说念主奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示其本东说念主身份证原件、法东说念主生意牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权奉求书（加盖公章）。 - 融资融券投资者出席现场会议的，应捏融资融券关系证券公司出具的证券账户施展过头向投资者出具的授权奉求书原件；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证或其他梗概标明其身份的灵考证件原件；投资者为机构的，还应捏本单元生意牌照（复印件并加盖公章）、参会东说念主员灵验身份证件原件、授权奉求书原件。 - 激动不错信函、传真、邮件方式登记，信函、传真、邮件以抵达公司的工夫为准，在来信、传真或邮件上须写明激动姓名、激动账户、探究地址、邮编、探究电话，并需附上上述1-3款所列的施展材料复印件，信函上请注明“激动大会”字样，并与公司证明后方视为登记成效，出席会议时需佩戴原件，公司不罗致电话方式办理登记。

六、其他事项 - 出席会议的激动或代理东说念主交通、食宿费自理。 - 参会激动请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议探究方式： - 通讯地址：广州市河汉区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室 - 邮编：510623 - 电话：020-22028071 - 传真：020-22028115 - 邮箱：ir@gchchem.com - 探究东说念主：陈淑娴

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会 2024年11月16日

附件1：授权奉求书 报备文献：建议召开本次激动大会的董事会有预备

附件1：授权奉求书 授权奉求书 呈和科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月2日召开的贵公司2024年第一次临时激动大会，并代为诓骗表决权。 奉求东说念主捏等闲股数： 奉求东说念主捏优先股数： 奉求东说念主激动账户号： 序号 非蓄积投票议案称呼 首肯反对弃权 1 《对于退换部分募投款式产能的议案》 奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年月日 备注：奉求东说念主应在奉求书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体率领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。