南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告骨子概要

（原标题：南宁百货大楼股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-053

南宁百货大楼股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何额外纪录、误导性述说不详紧要遗漏，并对其骨子的委果性、准确性和完好性承担法律株连。

要紧骨子教导： - 鼓动大会召开日历：2024年12月6日 - 本次鼓动大会选定的积聚投票系统：上海证券走动所鼓动大积集合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第二次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票方法：本次鼓动大会所选定的表决方法是现场投票和积聚投票相集会的方法 - 现场会议召开的日历、技能和场所：2024年12月6日15点30分，广西南宁市向阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室 - 积聚投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券走动所鼓动大积集合投票系统，2024年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票治安：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号 — 治安运作》等关系限定执行 - 波及公开搜集鼓动投票权：不适用

二、会议审议事项 - 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型： - 非累积投票议案：《对于增多计较界限暨改良的议案》 - 各议案已线路的技能和线路媒体：议案1照旧公司第九届董事会2024年第七次临时会议审议通过。详见2024年11月21日上海证券走动所网站（http://www.sse.com.cn）公告和同日《上海证券报》、《证券日报》公告 - 绝顶有设筹办案：议案1 - 对中小投资者单独计票的议案：无 - 波及关联鼓动消除表决的议案：无 - 波及优先股鼓动参与表决的议案：无

三、鼓动大会投票庄重事项 - 本公司鼓动通过上海证券走动所鼓动大积集合投票系统期骗表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓出发份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲解 - 抓有多个鼓动账户的鼓动，可期骗的表决权数目是其名下沿途鼓动账户所抓通常类别泛泛股和通常品种优先股的数目总数。抓有多个鼓动账户的鼓动通过本所积聚投票系统参与鼓动大积集合投票的，不错通过其任一鼓动账户投入。投票后，视为其沿途鼓动账户下的通常类别泛泛股和通常品种优先股均已区分投出并吞见地的表决票。抓有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户相通进行表决的，其沿途鼓动账户下的通常类别泛泛股和通常品种优先股的表决见地，区分以万般别和品种股票的第一次投票着力为准 - 并吞表决权通过现场、本所积聚投票平台或其他方法相通进行表决的，以第一次投票着力为准 - 鼓动对整个议案均表决已毕智商提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面体式寄予代理东说念主出席会议和投入表决。该代理东说念主无用是公司鼓动 - 公司董事、监事和高档惩办东说念主员 - 公司聘任的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记方法 - 参会鼓动（或鼓动授权代理东说念主）登记或参会时需要提供以下文献： - 法东说念主鼓动：法东说念主鼓动应由法东说念主代表或法东说念主代表寄予的代理东说念主出席会议，法东说念主代表出席会议的应抓身份证、法定代表东说念主讲授和单元鼓动代码卡、抓股字据，寄予代理东说念主出席会议的，还应出具本东说念主身份证及法定代表东说念主寄予书 - 个东说念主鼓动：个东说念主鼓动应抓本东说念主身份证及鼓动代码卡、抓股字据，寄予代理东说念主出席会议的，还需要出具本东说念主身份证及代理寄予书；他乡鼓动可用信函或传真方法登记；未登记不影响投入会议 - 他乡鼓动可使用电子邮件方法或信函方法登记（电子邮件及信函到达技能不晚于2024年12月5日17:00） - 公司建议鼓动及鼓动代表选定积聚投票方法投入本次鼓动大会 - 登记技能：2024年12月5日9:30—11:00；15:00—17:00 - 登记场所：南宁市向阳路39号南六楼董事会办公室

六、其他事项 - 会期半天，出席会议东说念主员一切用度自理 - 辩论方法： - 辩论电话：（0771）2610906 - 电子邮箱：dshoffice@nnbh.net - 邮政编码：530012

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会 2024年11月21日

附件1：授权寄予书

报备文献 薄情召开本次鼓动大会的董事会有设想

附件1：授权寄予书 授权寄予书 南宁百货大楼股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月6日召开的贵公司2024年第二次临时鼓动大会，并代为期骗表决权。 寄予东说念主抓泛泛股数： 寄予东说念主鼓动账户号： 序号 非累积投票议案称呼 情愿 反对 弃权 1 《对于增多计较界限暨改良的议案》 寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日 备注：寄予东说念主应当在寄予书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“〇”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体交流的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。