中国中冶: 中国中冶第三届董事会第六十五次会议有狡计公告内容纲领

（原标题：中国中冶第三届董事会第六十五次会议有狡计公告）

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第六十五次会议于2024年11月29日以通信样子召开，会议应出席董事六名，实质出席董事六名。会议由陈建光董事长主握。会议审议通过以下议案：

通过《对于中冶集团提名董事候选东说念主的议案》，甘愿将公司控股鼓动中国冶金科工集团有限公司提名白小虎先生为公司奉行董事候选东说念主事宜提交公司鼓动大会审议。

通过《对于中冶集团提名孤独非奉行董事候选东说念主的议案》，甘愿将公司控股鼓动中国冶金科工集团有限公司提名周国萍女士为公司孤独非奉行董事候选东说念主事宜提交公司鼓动大会审议。

通过《对于建研院肯求为其控股子公司中国京冶的新加坡分公司承揽圣淘沙旅店形式提供担保的议案》，甘愿由中冶配置议论总院有限公司为其下属控股子公司中国京冶工程技能有限公司之分公司中国京冶新加坡分公司实施圣淘沙滨海旅店形式提供践约担保，形式左券金额为20.1亿新加坡元（折合东说念主民币约109亿元，不含税），担保期限约54个月；甘愿将本议案提交公司鼓动大会审议。

通过《对于提请召开临时鼓动大会的议案》，甘愿公司于2024年12月30日召开2024年第一次临时鼓动大会，审议上述三项议案，并授权董事会通知细则会议召开的具体时间和场地。