达 意 隆: 对于召开2024年第一次临时鼓动大会的奉告本体摘记

（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-056

广州达意隆包装机械股份有限公司对于召开 2024年第一次临时鼓动大会的奉告

本公司及董事会整体成员保证信息显露的本体真正、准确、完好，莫得失误记录、误导性述说或要紧遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、鼓动大会届次：2024年第一次临时鼓动大会 2、鼓动大会的召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《对于召开公司 2024年第一次临时鼓动大会的议案》，本次鼓动大会会议的召开妥当相关法律、行政法则、部门规章、措施性文献和《公司礼貌》等关连功令。 4、会议召开日历和时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 23日（星期一）下昼 15:00 （2）会聚投票时间： ①通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）往来系统进行会聚投票的具体时间为：2024年 12月 23日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 12月 23日 9:15-15:00技艺的轻易时间。 5、会议的召开格局：遴聘现场表决与会聚投票连结结的格局 6、股权登记日：2024年 12月 18日（星期三） 7、会议出席对象： （1）于股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司鼓动均有权以本奉告公布的格局出席本次鼓动大会及插足表决。不成亲身出席现场会议的鼓动可授权他东谈主代为出席，被授权东谈主可不消为公司鼓动；省略在会聚投票时间插足会聚投票。 （2）公司董事、监事和高等处理东谈主员。 （3）公司聘用的讼师。 （4）根据关连法则应当出席鼓动大会的其他东谈主员。 8、现场会议召开场地：广州市黄埔区云埔一皆 23号公司一号办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项 1、提案称号 | 提案编码 | 提案称号 | | --- | --- | | 1.00 | 《对于公司董事会换届选举第九届董事会非独处董事的议案》 | | 1.01 | 选举张颂明先生为公司第九届董事会非独处董事 | | 1.02 | 选举陈钢先生为公司第九届董事会非独处董事 | | 1.03 | 选举肖林女士为公司第九届董事会非独处董事 | | 1.04 | 选举吴小满先生为公司第九届董事会非独处董事 | | 2.00 | 《对于公司董事会换届选举第九届董事会独处董事的议案》 | | 2.01 | 选举张宪民先生为公司第九届董事会独处董事 | | 2.02 | 选举黄建水先生为公司第九届董事会独处董事 | | 2.03 | 选举陆正华女士为公司第九届董事会独处董事 | | 3.00 | 《对于公司监事会换届选举第七届监事会非员工代表监事的议案》 | | 3.01 | 选举谢蔚女士为公司第七届监事会非员工代表监事 | | 3.02 | 选举黄伟先生为公司第七届监事会非员工代表监事 |

2、提案显露情况 上述提案仍是公司第八届董事会第十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，提案具体本体详见公司于 2024年 12月 2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）和《对于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

3、上述提案按照关连功令收受积累投票制进行逐项表决，应选非独处董事4东谈主，应选独处董事 3东谈主，应选非员工代表监事 2东谈主。鼓动所领有的选举票数为其所握有表决权的股份数目乘以应选东谈主数，鼓动不错将所领有的选举票数以应选东谈主数为限在候选东谈主中轻易分拨（不错投出零票），但总和不得跨越其领有的选举票数。

4、上述独处董事候选东谈主的任职履历和独处性尚需经深圳证券往来所审核，无异议后，方可进行表决。

5、提案 1.00、提案 2.00需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等处理东谈主员以及单独省略共计握有上市公司 5%以上股份的鼓动除外的其他鼓动）的表决单独计票，单独计票效果将在本次鼓动大会方案公告中显露。

三、会议登记等事项 1、登记格局 （1）当然东谈主鼓动握本东谈主身份证、鼓动账户卡和握股把柄办理登记手续；拜托代理东谈主出席会议的，需握代理东谈主身份证、授权拜托书、拜托东谈主鼓动账户卡、拜托东谈主握股把柄及拜托东谈主身份证复印件等办理登记手续。 （2）法东谈主鼓动应由法定代表东谈主或法定代表东谈主拜托的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应握商业牌照复印件（加盖公章）、鼓动账户卡、法定代表东谈主解评话及身份证办理登记手续；法定代表东谈主拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握代理东谈主身份证、商业牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主出具的授权拜托书、法定代表东谈主解评话、法东谈主鼓动账户卡办理登记手续。 （3）他乡鼓动可凭以上相关证件遴聘信函或传真格局登记，不收受电话登记；信函邮寄地址：广州市黄埔区云埔一皆 23号一号办公楼二楼证券部办公室（信函上请注明“鼓动大会”字样）。

2、登记时间：2024年 12月 20日上昼 9:00-11:30，下昼 13:30-16:00（信函以收到邮戳日为准）。

3、登记场地：广州市黄埔区云埔一皆 23号一号办公楼二楼证券部办公室

4、量度格局： 量度东谈主：王燕囡、冯天璐 量度电话：020-62956877 量度传真：020-82266910 邮编：510530 电子邮箱：dylpublic@tech-long.com

5、出席会议的鼓动用度自理，出席会议的鼓动和代理东谈主请佩戴关连解说文献于会议召开半小时前到达会场。

四、插足会聚投票的具体操作历程 在本次鼓动大会上，鼓动不错通过深交所往来系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，会聚投票的具体操作历程见附件 1。

五、备查文献 1、《第八届董事会第十五次会议方案》 2、《第六届监事会第十八次会议方案》

广州达意隆包装机械股份有限公司董事会 2024年12月2日

附件 1:插足会聚投票的具体操作历程 一、会聚投票的要领 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。 2、填报表决倡导或选举票数 对于积累投票提案，填报投给某候选东谈主的选举票数。公司鼓动应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，鼓动所投选举票数跨越其领有选举票数的，省略在差额选举中投票跨越应选东谈主数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如若不甘愿某候选东谈主，不错对该候选东谈主投 0票。

积累投票制下投给候选东谈主的选举票数填报一览表 | 投给候选东谈主的选举票数 | 填报 | | --- | --- | | 对候选东谈主 A投 X1票 | X1票 | | 对候选东谈主 B投 X2票 | X2票 | | ... | ... | | 合 计 | 不跨越该鼓动领有的选举票数 |

各提案组下鼓动领有的选举票数例如如下： （1）选举非独处董事（如议案 1，收受等额选举，应选东谈主数为 4东谈主） 鼓动所领有的选举票数=鼓动所代表的有表决权的股份总和×4 鼓动不错将所领有的选举票数在 4位非独处董事候选东谈主中轻易分拨，但投票总和不得跨越其领有的选举票数。 （2）选举独处董事（如议案 2，收受等额选举，应选东谈主数为 3东谈主） 鼓动所领有的选举票数=鼓动所代表的有表决权的股份总和×3 鼓动不错将所领有的选举票数在 3位独处董事候选东谈主中轻易分拨，但投票总和不得跨越其领有的选举票数。 （3）选举非员工代表监事（如议案 3，收受等额选举，应选东谈主数为 2东谈主） 鼓动所领有的选举票数=鼓动所代表的有表决权的股份总和×2 鼓动不错在 2位非员工代表监事候选东谈主中将其领有的选举票数轻易分拨，但投票总和不得跨越其领有的选举票数，所投东谈主数不得跨越 2位。

3、慎重事项： （1）本次鼓动大会不设总议案 （2）鼓动对总议案与具体提案叠加投票时，以第一次有用投票为准。如鼓动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决倡导为准，其他未表决的提案以总议案的表决倡导为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决倡导为准。

二、通过深交所往来系统投票的要领 1、投票时间：2024年12月23日的往来时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、鼓动不错登录证券公司往来客户端通过往来系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的要领 1、投票时间：2024年12月23日9:15-15:00。 2、鼓动通过互联网投票系统进行会聚投票，需按照《深圳证券往来所投资者会聚干事身份认证业务指引（2016年调动）》的功令办理身份认证，得回“深交所数字文凭”或“深交所投资者干事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）功令指引栏目查阅。

附件2：授权拜托书 兹拜托 （先生/女士）代表本东谈主（本单元）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会，并代为哄骗表决权。

拜托东谈主签名（盖印）： 拜托东谈主身份证号码/商业牌照注册号 ： 拜托东谈主鼓动账号 ： 拜托东谈主握股数目及性质：

受托东谈主签名 ： 受托东谈主身份证号码：

拜托日历 ： 有用期限 ：

□按拜托东谈主的明确投票倡导相易投票 □拜托东谈主授权由受托东谈主按我方的倡导投票

| 提案编码 | 提案称号 | 备注 | 填写选举票数 | | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 《对于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独处董事的议案》 | 应选东谈主数（4）东谈主 | √ | | 1.01 | 选举张颂明先生为公司第九届董事会非独处董事 | --- | √ | | 1.02 | 选举陈钢先生为公司第九届董事会非独处董事 | --- | √ | | 1.03 | 选举肖林女士为公司第九届董事会非独处董事 | --- | √ | | 1.04 | 选举吴小满先生为公司第九届董事会非独处董事 | --- | √ | | 2.00 | 《对于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独处董事的议案》 | 应选东谈主数（3）东谈主 | √ | | 2.01 | 选举张宪民先生为公司第九届董事会独处董事 | --- | √ | | 2.02 | 选举黄建水先生为公司第九届董事会独处董事 | --- | √ | | 2.03 | 选举陆正华女士为公司第九届董事会独处董事 | --- | √ | | 3.00 | 《对于公司监事会换届选举第七届监事会非员工代表监事的议案》 | 应选东谈主数（2）东谈主 | √ | | 3.01 | 选举谢蔚女士为公司第七届监事会非员工代表监事 | --- | √ | | 3.02 | 选举黄伟先生为公司第七届监事会非员工代表监事 | --- | √ |

注：法东谈主鼓动授权拜托书需加盖公章。