香飘飘: 香飘飘对于召开2024年第一次临时鼓舞大会的见告履行摘录

（原标题：香飘飘对于召开2024年第一次临时鼓舞大会的见告）

证券代码：603719 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-044

香飘飘食物股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓舞大会的见告

垂危履行辅导： - 鼓舞大会召开日历：2024年12月18日 - 本次鼓舞大会继承的收罗投票系统：上海证券交游所鼓舞大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第一次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票阵势：本次鼓舞大会所继承的表决阵势是现场投票和收罗投票相连络的阵势 - 现场会议召开的日历、技艺和方位：2024年12月18日15点00分，浙江省杭州市拱墅区杭州新天下商务中心4幢西楼13楼 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券交游所鼓舞大会收罗投票系统，2024年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《对于补选公司非孤独董事的议案》 - 应选董事（1）东谈主 - 补选丁学宝先生为公司董事

三、鼓舞大会投票瞩目事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交游所鼓舞大会收罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓舞账户的鼓舞，可期骗的表决权数目是其名下沿途鼓舞账户所合手交流类别平日股和交流品种优先股的数目总额。 - 鼓舞所投选举票数逾越其领有的选举票数的，大致在差额选举中投票逾越应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 归拢表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他阵势近似进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓舞对系数议案均表决结束智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面面孔委用代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等处罚东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记顺次 - 登记技艺：2024年12月16日9:30-17:00 - 登记地址：浙江省杭州市拱墅区杭州新天下商务中心4幢西楼13楼1号会议室 - 登记手续： - 个东谈主鼓舞：应合抄本东谈主身份证、鼓舞账户卡；委用代理东谈主：应合手委用东谈主身份证原件或复印件、代理东谈主身份证原件、授权委用书原件、委用东谈主鼓舞账户卡。 - 法东谈主股鼓舞：法定代表东谈主出席会议的，应合抄本东谈主身份证、贸易派司复印件（加盖公章）、鼓舞账户卡；代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、贸易派司复印件（加盖公章）、法东谈主鼓舞单元的法定代表东谈主正当的书面加盖法东谈主钤记或由其法定代表东谈主签名的委用书原件和和鼓舞账户卡。 - 他乡鼓舞：可用信函、电子邮件（ir@chinaxpp.com）或传真阵势（0571-28801057）登记（信函到达邮戳或传真到达技艺应不迟于2024年12月16日17时）

六、其他事项 - 与会鼓舞的交通、食宿用度自理。 - 会议讨论东谈主：邹勇坚 李菁颖 - 电话：0571-28801027 - 传真：0571-28801057

特此公告。

香飘飘食物股份有限公司董事会 2024年12月3日

附件1：授权委用书 附件2：继承积贮投票制选举董事、孤独董事和监事的投票阵势说明

报备文献 香飘飘第四届董事会第十九次会议决策