慧辰股份: 对于召开2024年第三次临时激动大会的告知骨子提要

（原标题：对于召开2024年第三次临时激动大会的告知）

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-074

北京慧辰资谈资讯股份有限公司对于召开2024年第三次临时激动大会的告知

本公司董事会及举座董事保证公告骨子不存在职何空虚纪录、误导性论述或者紧要遗漏，并对其骨子的着实性、准确性和完好意思性照章承担法律背负。

报复骨子教唆： - 激动大会召开日历：2024年12月18日 - 本次激动大会罗致的聚集投票系统：上海证券来往所激动大集聚集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第三次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次激动大会所罗致的表决方式是现场投票和聚集投票相集合的方式 - 现场会议召开的日历、时辰和地方： - 召开日历时辰：2024年12月18日 14点30分 - 召开地方：北京市向阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室 - 聚集投票的系统、起止日历和投票时辰： - 聚集投票系统：上海证券来往所激动大集聚集投票系统 - 聚集投票起止时辰：自2024年12月18日至2024年12月18日 - 罗致上海证券来往所聚集投票系统，通过来往系统投票平台的投票时辰为激动大会召开当日的来已往辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为激动大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次激动大会审议议案及投票激动类型： - 序号1：对于续聘司帐师事务所的议案，投票激动类型：A股激动

三、激动大会投票珍爱事项 - 本公司激动通过上海证券来往所激动大集聚集投票系统欺骗表决权的，既不错登陆来往系统投票平台（通过指定来往的证券公司来往终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激起程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐发。 - 团结表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他方式类似进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 激动对总共议案均表决完满智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面形式委派代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无须是公司激动。 - 股份类别：A股 - 股票代码：688500 - 股票简称：慧辰股份 - 股权登记日：2024/12/12 - 公司董事、监事和高档处理东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记过失 - 登记时辰：2024年12月17日（上昼09:00-11:30,下昼14:00-17:00）。 - 登记地方：北京市向阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层 - 登记方式： - 当然东谈主激动：本东谈主身份证或其他简略标明其身份的灵考证件或讲明原件、股票账户卡原件（如有）等抓股讲明； - 当然东谈主激动授权代理东谈主：代理东谈主灵验身份证件原件、当然东谈主激起程份证件复印件、授权委派书原件及委派东谈主股票账户卡原件（如有）等抓股讲明； - 法东谈主激动法定代表东谈主/扩充事务结伙东谈主：本东谈主灵验身份证件原件、法东谈主激动交易牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东谈主/扩充事务结伙东谈主身份讲明书原件、股票账户卡原件（如有）等抓股讲明； - 法东谈主激动授权代理东谈主：代理东谈主灵验身份证件原件、法东谈主激动交易牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东谈主/扩充事务结伙东谈主身份讲明书原件、授权委派书（法定代表东谈主/扩充事务结伙东谈主署名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等抓股讲明； - 融资融券投资者出席现场会议的，应抓融资融券关联证券公司出具的证券账户讲明过火向投资者出具的授权委派书原件；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证或其他简略标明其身份的灵考证件原件；投资者为机构的，还应抓本单元交易牌照（复印件并加盖公章）、参会东谈主员灵验身份证件原件、授权委派书原件。

六、其他事项 - 本次激动大会出席会议的激动或代理东谈主交通、食宿费自理。 - 参会激动请提前半小时到达会议现场办理签到，并请捎带身份讲明、激动账户卡、授权委派书等原件，以便考证入场。 - 会议干系方式： - 干系地址：北京市向阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层 - 邮政编码：100016 - 干系东谈主：刘红妮 - 干系电话：010-52027122 - 邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn

特此公告。

北京慧辰资谈资讯股份有限公司董事会 2024年12月3日

附件1：授权委派书

授权委派书 北京慧辰资谈资讯股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月18日召开的贵公司2024年第三次临时激动大会，并代为欺骗表决权。

委派东谈主抓平凡股数： 委派东谈主抓优先股数： 委派东谈主激动账户号：

序号 | 非积蓄投票议案称呼 | 得意 | 反对 | 弃权 1 | 对于续聘司帐师事务所的议案 | | | |

委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委派日历： 年月日

备注：委派东谈主应在委派书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体指挥的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。